FinCEN напомнила казино о соблюдении законов при работе с криптоактивами

FinCEN напомнила казино о соблюдении законов при работе с криптоактивами

Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) заявил, что индустрии казино необходимо более активно сообщать о подозрительных операциях, связанных с криптовалютами.

Выступая на конференции по борьбе с отмыванием денег в Лас-Вегасе, директор FinCEN Кеннет Бланко (Kenneth Blanco) сказал, что агентство не получило ожидаемое количество отчетов о подозрительной деятельности (SAR).

«Существует ошибочное мнение, что если FinCEN публично не осуществляла правоприменительные действия в отношении казино с прошлого года, агентство не следит за работой этого финансового сектора», — сказал Бланко. «Позвольте мне заверить вас, это абсолютно не так».

Согласно нормативным руководствам, опубликованным в мае, казино и карточные клубы должны сообщать о «красных флагах», указывающих на потенциальные случаи отмывания денег, уклонения от санкций и другие незаконные действия» с использованием криптовалют.

«Казино должны подавать SAR, когда они сталкиваются с подозрительной деятельностью в отношении криптовалют и любых киберактивностей, которые связаны с криптовалютными транзакциями», — сказал он.

Кроме того, казино должны разрабатывать политики, процедуры, внутренний контроль и оценки рисков, связанных с криптоактивами. Бланко также провел различие между зарегистрированными казино или карточными столами и сайтами онлайн-игр, которые функционируют как компании, осуществляющие денежные переводы.

Лицензированные казино, онлайн или оффлайн, должны работать в соответствии с Законом о банковской тайне (BSA) и любыми законами, связанными с бизнесом в сфере денежных услуг. Бланко также назвал соблюдение этих законов «вопросом национальной безопасности».

«Нам известна важность информации, которую казино могут получить о своих клиентах. Эта информация уникальна и очень полезна», — сказал он.

Бланко надеется, что казино выработают «культуру соблюдения законов», когда отдельные организации обмениваются информацией между собой и с соответствующими органами власти.


Источник: bits.media